Миксеры - дер*мо. Анализ популярных способов. Обоснование выбора Монеро
В предыдущей статье "Одна из главных причин приёмки онлайн сотрудников " [кликабельно]. Я объяснил Принцип Нулевого Доверия к Инфраструктуре в отношении крипто обменников, почему он жизненно важный, а так же рассказал о последствиях пренебрежения им.
Теперь же важно уделить внимание выбору оптимального способа отмыва криптовалют для дальнейшего построения цепочки максимально безопасного обнала.
Поскольку большинство площадок работуют в основном с биткоином, а блокчейн прозрачен,наша задача сделать схему "Грязный BTC ---> Отмыв ---> Чистый BTC/любая другая монета, без следов обратно".
Рассмотрим несколько основных способов получить из грязного биткоина чистый.
- Использование миксеров BTC
- Использовани услуг майнеров (меняют за процент ваш биткоин на свеженький с майнинга)
- Смена блокчейна (меняем BTC у кого-то на ETH или USDT и.тд)
- Использование Monero
Так вот первые 3 способа (а так же их комбинации) создают фейковую безопаснось и не отмывают ваши монеты. Разберем почему.
1. Миксеры - угроза безопасности, потому что не отмывают деньги и не создают анонимности, а вместе с тем создают ложное ощущение безопасности.
Как я уже писал в статье "Деанон онлайн сотрудников, использующих биткоин - миксеры" [кликабельно], достоверно известны случаи арестов админов западных теневых площадок, которые использовали миксеры для отмыва BTC. Кто-то из них прогнал через миксер деньги с даркнета и оплатил какую-то покупку, кто-то вывел через миксер бтц деньги на биржу. Суть в том, что с помощью мощной вычислительной техники миксеры "разматываются" федералами на раз-два. Можно усложнять задачу их алгоритмам, ставя паузу на вывод средств с миксеров, дробя выводы на разные кошельки и тд, но только пользуются этим от силы 2-3 процента пользователей миксеров. Да и не решает это проблему, а только лишь усложняет задачу оппонентам
2. Использование услуг Майнеров небезопасно из за доверия чувствительных данных (входа и выхода) одной третьей стороне.
Майнер в этой схеме может узнать, откуда у вас деньги. И куда они ушли. Когда к майнеру постучат в дверь с вопросом о грязных битках, или о конкретной транзакции - скорее всего, узнают и ваш "чистый". Зачастую и физически не нужно приходить к майнеру чтобы сопоставить входы и выходы по известным кошелькам на аналогичные суммы.
3. Смена блокчейна разрывает цепочку, однако у оменника остается лог обмена грязного битка на другую монету. То есть схема усложняет задачу оппонетам, но не создает полную безопасность. Повторенная несколько раз схема усложняет задачу многократно, но так же не гарантирует 100 процентов безопасности
4. Monero - единственный верный способ отмыть биток и сделать это с гарантией сокрытия следов в обратную сторону. Однако и в Монеро и операциях с ним есть достаточно дыр безопасности. О том, как их все устранить и жить спокойно - в следующей статье Анонимизация монеро. Правильное использование [кликабельно]
Последнее редактирование модератором:
