ollilillo11
Новорег
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 4
- Баллы
- 4
Здравствуйте! У друга заблокировали карту цупис и просят подтверждения дохода,кто может сделать такие справки(какие именно-ниже) и сколько это будет стоить и вообще прокатит ли такое?
Уважаемый клиент! В соответствии с требованиями подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) ООО НКО «Мобильная карта», являющееся единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (далее – ЕЦУПС), просит Вас не позднее 3-х рабочих дней с даты получения настоящего письма предоставить следующие сведения:- об экономическом смысле, целях и характере операций по переводу денежных средств с использованием электронного кошелька и цифровой карты, открытых в ЕЦУПС;- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств на балансе электронного кошелька, открытого в ЕЦУПС (справка о доходах и суммах налога физического лица (Форма по КНД 1175018) /Декларация по форме 3-НДФЛ и иные документы, подтверждающие доходы клиента (договоры, акты, расписки, выписки по счетам из сторонних кредитных организаций, заверенные Банком и пр.);- копии документов, подтверждающих принадлежность Вам используемых средств платежа.В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ по запросу ЕЦУПС клиенты обязаны предоставлять соответствующую информацию, необходимую для исполнения требований законодательства.Обращаем внимание, что характер проводимых Вами операций имеет признаки нарушения п. 3.14.2. Оферты.По всем вопросам Вы можете
Уважаемый клиент! В соответствии с требованиями подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) ООО НКО «Мобильная карта», являющееся единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (далее – ЕЦУПС), просит Вас не позднее 3-х рабочих дней с даты получения настоящего письма предоставить следующие сведения:- об экономическом смысле, целях и характере операций по переводу денежных средств с использованием электронного кошелька и цифровой карты, открытых в ЕЦУПС;- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств на балансе электронного кошелька, открытого в ЕЦУПС (справка о доходах и суммах налога физического лица (Форма по КНД 1175018) /Декларация по форме 3-НДФЛ и иные документы, подтверждающие доходы клиента (договоры, акты, расписки, выписки по счетам из сторонних кредитных организаций, заверенные Банком и пр.);- копии документов, подтверждающих принадлежность Вам используемых средств платежа.В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ по запросу ЕЦУПС клиенты обязаны предоставлять соответствующую информацию, необходимую для исполнения требований законодательства.Обращаем внимание, что характер проводимых Вами операций имеет признаки нарушения п. 3.14.2. Оферты.По всем вопросам Вы можете
